证券代码：873576           证券简称：天力复合        公告编号：2025-003



                 西安天力金属复合材料股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以数据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨建朝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：
    根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2025 年度关联交易进行预计。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于预计 2025 年
日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    关联监事杨建朝对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》




                                       西安天力金属复合材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2025 年 1 月 23 日