证券代码：873576      证券简称：天力复合       公告编号：2025-008



                西安天力金属复合材料股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
    2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：天力复合董事会
    5.会议主持人：董事长樊科社
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法
律法规、公司管理规定的要求。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
82,412,852 股，占公司有表决权股份总数的 75.64%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王虎年因工作安排冲突缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议（总经理孙昊、副总经理吴江涛因工作安
排冲突无法列席本次会议，已向董事会请假）。



二、议案审议情况
        审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：
     根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2025 年度关联交易进行预计。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于预计 2025 年
日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,180,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案            同意                 反对                 弃权
  序号      名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
            关于
           2025 年
           度日常
   一      关联交    102           100%    0             0%     0             0%
           易预计
           额度的
            议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：陈思怡、王阳光
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
1.《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2.《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                       西安天力金属复合材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 2 月 13 日