证券代码：873703           证券简称：广厦环能        公告编号：2025-002



                     北京广厦环能科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事孙文浩因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募集资金投资项目正
常实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。本
次拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并
确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置的自
有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》




                                           北京广厦环能科技股份有限公司
         监事会
2025 年 1 月 7 日