上海市北高新股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

        会议资料



        2025 年 2 月



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          市北高新制
             上海市北高新股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会议程

       时间：2025 年 2 月 20 日下午 14:00
       地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：
地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园
站。
       会议主持：董事长孙中峰先生
       见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师
       会议议程:
    一、宣读大会注意事项；
    二、会议审议事项：
   累积投票议案
   1.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
    1.01、选举任新建先生为公司第十届董事会独立董事
    三、股东提问与发言；
    四、大会进行表决；
    五、宣布表决结果；
    六、宣读法律意见书；
    七、宣读 2025 年第一次临时股东大会决议；
    八、宣布大会结束。

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议案一：审议《关于选举公司第十届董事会独
              立董事的议案》

各位股东：
    鉴于公司独立董事何万篷先生连续任职时间即将届满，公司
董事会提名任新建先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于独立董事任期届满辞职暨
补选独立董事的公告》（临 2025-004）。
    本议案业经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，请各
位股东予以审议。


                          上海市北高新股份有限公司董事会
                                  二〇二五年二月七日


    附：任新建简历
    任新建，男，中国国籍，1976 年 3 月出生，博士学位，正
高级经济师。历任上海市政府研究室主任科员，上海市发展改革
研究院金融研究所所长。现任上海华略智库集团有限公司董事
长。

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