股票简称：动力新科 动力 B 股   股票代码：600841 900920   编号：临 2025-003



          上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
               2025年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025
年度第一次临时会议于 2025 年 1 月 20 日以书面、邮件及电话通知各位董
事，于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董
事审议，通过如下议案：
    一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    为提高暂时闲置募集资金使用效率和效益，在不影响募集资金投资项
目正常进行的情况下，本着股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人
民币 10.39 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范
围内，资金可滚动使用。
    授权公司财务总监及有关业务部门办理相关具体事宜（包括签署相关
文件等）。
    （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。
    特此公告。


                                          上海新动力汽车科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2025 年 1 月 23 日


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