上海市金茂律师事务所

                   关于上海汇丽建材股份有限公司

                    2025 年第一次临时股东大会的

                              法律意见书



致：上海汇丽建材股份有限公司


                               （引言）

    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 1 月 10 日在上海市浦东新区浦
东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。上海市金茂律师事务所（以
下简称“本所”）经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称“本所律师”）
出席本次会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议
案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。


    本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下
简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇
丽建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。


    为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本
所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，
所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。


    为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议
议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：


                                    1
                             （正文）


 一、 本次股东大会的召集

1.1、 2024 年 12 月 21 日，公司董事会在上海证券交易所网站及《上海证
        券报》上以公告形式刊登了《上海汇丽建材股份有限公司关于召开
        2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 1 月 10 日召开
        本次股东大会。


1.2、 经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会的召集人、
        召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决
        方式等事项。本次股东大会已于会议召开 15 日前以公告方式通知了
        各股东。


1.3、 本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》
        《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件
        的规定以及《公司章程》的规定。


 二、 本次股东大会的召开

2.1、    本次股东大会于 2025 年 1 月 10 日下午 3:00 在上海市浦东新区浦
         东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开，并采取现场投票
         和网络投票相结合的方式进行表决。


2.2、    本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统。其中，通过交易
         系统投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 10 日的交易时间段，即
         9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
         时间为 2025 年 1 月 10 日的 9:15-15:00。


2.3、    经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司
         法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范


                                  2
        性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。


 三、 出席本次股东大会会议人员的资格

3.1、   经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，
        代表股份 93,000,200 股，占公司股份总数的 51.2398%。其中，法
        人股股东及股东代理人 6 人，代表股份 92,978,600 股，占公司股本
        总额的 51.2279%；流通 B 股股东及股东代理人共 4 人，代表股份
        21,600 股，占公司股本总额的 0.0119%。


3.2、   以上股东均为截止 2025 年 1 月 7 日（股权登记日）下午收市后在
        中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股
        票的股东。


3.3、   公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师等出
        席或列席了本次股东大会。


3.4、   本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》
        《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文
        件的规定以及《公司章程》的规定。


 四、 本次股东大会的议案

4.1、   本次股东大会的议案为《关于董事会变更选举董事的议案》。


4.2、   本次股东大会审议的相关议案已经公司第十届董事会第九次（临时）
        会议审议通过并公告。


4.3、   经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的
        议案提出。


4.4、   经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提


                                3
           案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。


     五、 本次股东大会的表决程序及表决结果

   5.1、   本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票
           的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股
           东代理人共计 10 人，代表股份 93,000,200 股，占公司股份总数的
           51.2398%。其中，参加投票的法人股股东及股东代理人 6 人，代表
           股份 92,978,600 股，占公司股本总额的 51.2279%，流通 B 股股东
           共 4 人，代表股份 21,600 股，占公司股本总额的 0.0119%。其中，
           参加现场投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 92,978,600
           股，占公司股份总数的 51.2279%。


   5.2、   本次股东大会审议并通过了《关于董事会变更选举董事的议案》。上
           述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东
           代理人所持表决权的二分之一以上通过。上述议案对中小投资者的表
           决进行了单独计票。


   5.3、   本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会
           规则》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定
           及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


                                （结论）

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
    本法律意见书于 2025 年 1 月 10 日签署，正本四份，无副本。
   （以下无正文）



                                   4