开开实业：第十届监事会第十六次会议决议公告2025-03-01
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-004
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会
第十六次会议通知和会议文件于 2025 年 2 月 24 日以书面、电话及电
子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监
事会主席单丹丹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案
公司本次发行方案的具体调整内容如下：
（一）定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
“本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第十八次会议决
议公告日，发行价格为 8.17 元/股，不低于定价基准日前二十个交易
日公司股票交易均价 10.20 元/股的百分之八十（定价基准日前二十个
交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定
价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行
价格将进行相应调整。
调整后：
“本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第十八次会议决议
公告日，发行价格为 8.17 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日
公司股票交易均价 10.20 元/股的百分之八十（定价基准日前二十个交
易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价
基准日前二十个交易日股票交易总量）。
如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行
价格将进行相应调整。
由于公司实施 2023 年年度权益分派，本次发行价格由 8.17 元/股
调整为 8.13 元/股。”
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
（二）发行数量
调整前：
“本次发行股票数量 2,520 万股，未超过本次向特定对象发行前
公司总股本的 30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经
中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
若本次发行拟募集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化
或发行审核、注册文件的要求进行调整的，则本次发行的股票数量届
时将作相应调整。在该等情形下，由公司股东大会授权公司董事会根
据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”
调整后：
“本次发行股票数量 19,651,945 股，未超过本次向特定对象发行
前公司总股本的 30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并
经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
若本次发行拟募集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化
或发行审核、注册文件的要求进行调整的，则本次发行的股票数量届
时将作相应调整。在该等情形下，由公司股东大会授权公司董事会根
据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
（三）募集资金金额及用途
调整前：
“由于公司实施 2023 年年度权益分派，本次发行价格由 8.17 元
/股调整为 8.13 元/股，募集资金总额相应由不超过 205,884,000.00 元
（含本数）调整为不超过 204,876,000.00 元（含本数），在扣除相关发
行费用后，将全部用于补充流动资金。”
调整后：
“公司本次发行募集资金总额不超过 159,770,312.85 元，在扣除
相关发行费用后，全部用于补充流动资金。”
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。
具体内容详见 2025 年 3 月 1 日《上海证券报》《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-005 号公告。
根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述议案无需提交公司股
东大会审议。
二、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注
册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》等相关规定，公司对财务性投资进行了进一步
审慎论证，调整了本次发行募集资金总额，故对 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票预案进行同步修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述议案无需提交公司股
东大会审议。
三、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）的议案
为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册
管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—
—发行类第 7 号》等相关规定，公司对财务性投资进行了进一步审慎
论证，调整了本次发行募集资金总额，故对公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行同步修订。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述议案无需提交公司股
东大会审议。
四、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案
为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册
管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—
—发行类第 7 号》等相关规定，公司对财务性投资进行了进一步审慎
论证，调整了本次发行募集资金总额，故对公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告进行了同步修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述议案无需提交股东大
会审议。
五、关于公司与开开集团签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议的议案
公司已与 1 名认购对象上海开开（集团）有限公司（以下简称：
“开开集团”）签订了《附条件生效的股份认购协议》。鉴于调减了本
次发行的募集资金总额并调整了发行方案，现公司拟向共计 1 名特定
发行对象开开集团发行不超过本次发行前公司总股本的 30%，即
19,651,945 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 159,770,312.85
元（含本数）。2025 年 2 月 28 日，就前述向特定对象发行 A 股股票
事项，公司与开开集团签署了《上海开开实业股份有限公司与上海开
开（集团）有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
具体内容详见 2025 年 3 月 1 日《上海证券报》《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-008 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述议案无需提交公司股
东大会审议。
六、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
的议案
本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象为开开集团，系公司控
股股东，为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本
次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对
开开集团形成依赖。
具体内容详见 2025 年 3 月 1 日《上海证券报》《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-008 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述议案无需提交公司股
东大会审议。
七、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册
管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—
—发行类第 7 号》等相关规定，公司对财务性投资进行了进一步审慎
论证，调整了本次发行募集资金总额，故对本次发行对即期回报摊薄
的影响分析、填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出的承诺进行了相应调整。
具体内容详见 2025 年 3 月 1 日《上海证券报》《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-009 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述议案无需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 1 日
