证券代码：920008         证券简称：成电光信           公告编号：2025-008




                   成都成电光信科技股份有限公司

   独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开
第四届董事会第十八次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负
责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第十八次会议审议的
相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：

    一、关于对《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》的独立意见

    经审查相关材料，我们认为：本次激励计划13名激励对象均满足《成都成电
光信科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》关于解除限售条
件的考核要求，激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，不存在违反《公
司法》《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    我们同意上述议案。



                                           成都成电光信科技股份有限公司
                                              独立董事：陈磊、邓波、丁锋
                                                        2025 年 2 月 17 日