证券代码：920008           证券简称：成电光信         公告编号：2025-005



                     成都成电光信科技股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
    2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面通知及电子
邮件方式发出
    5.会议主持人：王琳
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期
   解除限售条件成就的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公司章程》及《成
都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简
称“激励计划”）等有关规定，截至 2025 年 2 月 10 日，公司根据激励计划授予的
限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》




                                            成都成电光信科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2025 年 2 月 17 日