证券代码：920008           证券简称：成电光信         公告编号：2025-004



                     成都成电光信科技股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
    2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面通知及电子
邮件方式发出
    5.会议主持人：邱昆
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期
   解除限售条件成就的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公司章程》及《成
都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简
称“激励计划”）等有关规定，截至 2025 年 2 月 10 日，公司根据激励计划授予的
限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈磊、邓波、丁锋对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司向成都银行申请综合授信暨关联担保的议案》
    1.议案内容：
    为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向成都银行申请
合计不超过人民币 7,000.00 万元（新增 1000.00 万元）综合授信额度，用于包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，最终以银行实际审批为
准。
    本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带
责任保证担保。公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信及
后续提用相关工作。
    上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率、费
率等最终以银行实际审批为准。公司将视实际经营需求确定具体产品品种及金
额，在授权范围、授信额度及有效期内循环滚动使用。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根
据《公司章程》《关联交易管理制度》可免于按照关联交易的方式进行审议。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为了进一步完善公司治理，提升企业形象，提高应对各类舆情的能力，根据
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性指导文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，以建立快
速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益。具体内容详
见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光
信科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》




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                                                           2025 年 2 月 17 日