证券代码：920016           证券简称：中草香料        公告编号：2025-002



                      安徽中草香料股份有限公司

                第三届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以专人送出等方式发出
5.会议主持人：赵宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-
003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易，无须回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易，无须回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2025-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易，无须回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
                  监事会
         2025 年 1 月 8 日