证券代码：920019        证券简称：铜冠矿建      公告编号：2025-002



           铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
    2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长丁士启
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 62 人，持有表决权的股份总数
132,541,076 股，占公司有表决权股份总数的 63.0347%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.0913%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
   注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记公告》（公告编号：2024-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 132,541,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
   （二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易以及预计 2025 年日常性
   关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-098）和《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 23,272,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、
铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决,回避表决股数 109,268,966 股。
   （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-101）。
2.议案表决结果：
    同意股数 132,541,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案               同意                 反对            弃权
  序号     名称        票数          比例   票数      比例    票数        比例
 （二）   关于新 19,853,157 100.00%          0        0.00%    0      0.00%
          增 2024
          年日常
          性关联
          交易以
          及预计
          2025 年
          日常性
          关联交
          易的议
             案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王静、纪晨
（三）结论性意见
    北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件目录
    （一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会决议》；
    （二）《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


                             铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 1 月 15 日