证券代码：920111      证券简称：聚星科技     公告编号：2025-015



                       温州聚星科技股份有限公司

                2025 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈静先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
110,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务负责人列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
1.议案内容：
     应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由温州市市场监
 督管理局变更为浙江省市场监督管理局，根据上述变更情况，公司拟对现行
 《公司章程》相关条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理相关工商变
 更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之
 日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。
     具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《关于拟变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
 议案》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 110,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：金海燕、邵宇辰
（三）结论性意见
     综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     1、《温州聚星科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
     2、《上海市锦天城律师事务所关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第
 二次临时股东大会的法律意见书》。




                                             温州聚星科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2025 年 3 月 11 日