证券代码：920128          证券简称：胜业电气           公告编号：2025-003



                         胜业电气股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场会议
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长魏国锋
   6.会议列席人员：公司监事及高管
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-004）。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《胜业电气股份有限公司第三届董事会第四次会议》




                                               胜业电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2025 年 1 月 14 日