证券代码：920128       证券简称：胜业电气   公告编号：2025-013



                         胜业电气股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长魏国锋先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
56,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.4544%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所
（二）律师姓名：赵剑发、李海琳
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。

四、备查文件目录
     《胜业电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
     《上海锦天城（广州）律师事务所关于胜业电气股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
胜业电气股份有限公司
               董事会
    2025 年 2 月 14 日