中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会议公告


 证券代码：000031                证券简称：中粮地产          公告编号：2018-135


                       中粮地产（集团）股份有限公司
                  第九届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2018
年 10 月 26 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2018 年 10
月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议
案：
       一、审议通过关于会计政策变更的议案
       议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       为规范公司财务报表列报，提高公司会计信息质量，董事会同意公司根据财
政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15 号）
要求，对财务报表格式的相关内容进行相应的变更，并按照该文件规定的一般企
业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的
财务报表。
       本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15 号文件的相关规定进行的合
理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正
地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
       详情请见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于会计政策变
更的公告》。
       独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。

       二、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文


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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会议公告

     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2018 年 9 月 30 日）》
     议案表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、姜勇已回避表
决。
     详情请见公司同日发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2018 年 9
月 30 日）》。




    特此公告。




                                                     中粮地产（集团）股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         二〇一八年十月三十一日




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