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公司公告

大悦城:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-04-27  

						大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
 证券代码:000031                  证券简称:大悦城       公告编号:2019-044


                       大悦城控股集团股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司于 2019 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露了《大悦城控股集团股份有限
公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决
与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投
资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2018 年年度股东大会。
    2、会议的召集人:第九届董事会。
    公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第九届董事会第三十二次会议,审议通过了
关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案,公司董事会决定于 2019 年 5 月 7
日召开公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
    3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的时间:2019 年 5 月 7 日下午 2:30。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 7 日 9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间为 2019 年 5 月 6 日 15:00,投票结束时间为 2019 年 5 月 7 日 15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019 年 4 月 26 日。

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    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截止股权登记日 2019 年 4 月 26 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层
会议室。


       二、会议审议事项
    1、关于提请审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的提案;
    2、关于提请审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的提案;
    3、关于提请审议经审计的公司 2018 年度财务报告及审计报告的提案;
    4、关于提请审议《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的
提案;
    5、关于提请审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的提案;
    6、关于提请审议《公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划》 的
提案;
    7、关于提请审议公司 2019 年度贷款授信额度的提案;
    8、关于提请审议公司 2019 年度提供担保额度的提案;
    9、关于提请审议提供财务资助的提案;
    10、关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案;
    11、关于提请审议公司 2019 年度日常性关联交易预计额度的提案;
    12、关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案;
    13、关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿元借款的
关联交易提案;
    14、关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联交易提
案;
    15、关于提请审议公司及下属子公司 2019 年度在中粮财务有限责任公司存

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贷款的关联交易提案;
    16、关于提请审议受托经营管理关联交易的提案;
    17、关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案;
    18、关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和
内部控制审计机构的提案;
    其他事项:听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》。


    上述提案已经过公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十三次
会议审议通过。其中上述第 1 项、第 3 至第 18 项提案已经公司第九届董事会第
三十二次会议审议通过;上述第 2 项提案已经公司第九届监事会第十三次会议审
议通过。
    上述第 8 项至第 10 项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。其余提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    上述第 11 项至第 16 项提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司、明
毅有限公司及其相关方需回避表决,上述关联股东不能接受其他股东委托进行投
票。
    上述提案中,第 4 项、第 6 项、第 8 至第 18 项均属于《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
    本次股东大会提案具体详情请见公司于 2019 年 4 月 4 日、4 月 27 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告以及《大悦城控股集团股份有限
公司 2018 年年度股东大会提案》。


    三、提案编码
                                                               备注
       提案编码                    提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
        100           总议案:除累积投票提案外的所
                                                                 √
                      有提案
非累积投票提案
      1.00            关于提请审议《公司 2018 年度董             √
                      事会工作报告》的提案
       2.00           关于提请审议《公司 2018 年度监             √


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                      事会工作报告》的提案
      3.00            关于提请审议经审计的公司         √
                      2018 年度财务报告及审计报告
                      的提案
      4.00            关于提请审议《公司 2018 年度利   √
                      润分配及资本公积金转增股本预
                      案》的提案
      5.00            关于提请审议《公司 2018 年年度   √
                      报告》及其摘要的提案
      6.00            关于提请审议《公司未来三年       √
                      (2019 年-2021 年)股东回报规
                      划》 的提案
      7.00            关于提请审议公司 2019 年度贷     √
                      款授信额度的提案
      8.00            关于提请审议公司 2019 年度提     √
                      供担保额度的提案
      9.00            关于提请审议对外提供财务资助     √
                      的提案
      10.00           关于提请审议公司对项目公司提     √
                      供财务资助进行授权管理的提案
      11.00           关于提请审议公司 2019 年度日     √
                      常性关联交易预计额度的提案
      12.00           关于提请审议向控股股东中粮集     √
                      团有限公司申请授信额度的提案
      13.00           关于提请审议公司向中粮置地管     √
                      理有限公司申请不超过 5.5 亿元
                      借款的关联交易提案
      14.00           关于提请审议公司向裕传有限公     √
                      司申请不超过 4 亿元借款的关联
                      交易提案
      15.00           关于提请审议公司及下属子公司     √
                      2019 年度在中粮财务有限责任
                      公司存贷款的关联交易提案
      16.00           关于提请审议受托经营管理关联     √
                      交易的提案
      17.00           关于提请股东大会授权发行债务     √
                      融资工具的提案
      18.00           关于提请审议改聘信永中和会计     √
                      师事务所为公司 2019 年度财务
                      报告和内部控制审计机构的提案


    四、会议登记方法
    1、股东登记方式

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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
    (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间:2019 年 5 月 5 日-5 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 2:00
- 5:00。
    3、登记地点:深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层。
    4、联系方式
    联系地址:深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层;
    联系电话:0755-23999288;
    传真:0755-23999009;
    电子邮箱:cofco-property@cofco.com;
    联系人:葛彦彤、赵东亚;
    5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。同一股
东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投
票的,以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融
资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券
账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义
持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2017 年 11 月修订)》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会
通知的附件一。



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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
    六、备查文件
    第九届董事会第三十二次会议决议


    特此通知。




                                                   大悦城控股集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇一九年四月二十七日




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附件一

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360031。
    2、投票简称:“大悦投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 5 月 7 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 6 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 7 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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              大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告


              附件二:
                                                   授权委托书

                  兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大
              悦城控股集团股份有限公司2018年年度股东大会,对大会所有提案代为行使投票
              表决权。委托人对下述提案表决如下:
                                                                           备注
                                                                         (该列打勾
提案编码               提案名称                                                       同意        反对   弃权
                                                                         的栏目可以
                                                                           投票)
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投
票提案
  1.00     关于提请审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的提案                √
  2.00     关于提请审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的提案                √
  3.00     关于提请审议经审计的公司 2018 年度财务报告及审计报告的提案        √
  4.00     关于提请审议《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预        √
           案》的提案
  5.00     关于提请审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的提案                √
  6.00     关于提请审议《公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划》       √
           的提案
  7.00     关于提请审议公司 2019 年度贷款授信额度的提案                      √
  8.00     关于提请审议公司 2019 年度提供担保额度的提案                      √
  9.00     关于提请审议对外提供财务资助的提案                                √
 10.00     关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案          √
 11.00     关于提请审议公司 2019 年度日常性关联交易预计额度的提案            √
 12.00     关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案          √
 13.00     关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿元         √
           借款的关联交易提案
 14.00     关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联         √
           交易提案
 15.00     关于提请审议公司及下属子公司 2019 年度在中粮财务有限责任公        √
           司存贷款的关联交易提案
 16.00     关于提请审议受托经营管理关联交易的提案                            √
 17.00     关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案                        √
 18.00     关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务报        √
           告和内部控制审计机构的提案


              备注:
            1、第 11 项至第 16 项提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相


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 大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
关方需回避表决。
2、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者只
能选一项,多选则视为无效。
3、委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意见表决。




 委托人签名(法人股东加盖公章):
 委托人身份证号码:
 持股数:                                           委托人股东账号:
 受托人签名:                                       受托人身份证号码:
 委托日期:                年      月    日

 委托有效期至              年      月    日




                                              -9-