证券代码：000338      证券简称：潍柴动力     公告编号：2016-041


                   潍柴动力股份有限公司
           2016 年第九次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016年第九次临时董事
会会议通知已于2016年12月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会
议于2016年12月15日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数
13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
    1.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力液压科技
有限公司的议案
    根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、
提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司潍柴动力液压科技有限公
司（下称“潍柴液压科技”）全部资产、负债及业务，待上述吸收合
并完成后，潍柴液压科技独立法人资格将被注销，公司将享有和承继
潍柴液压科技的所有资产、负债和业务。
    董事会同意上述吸收合并事宜并授权公司经营管理层办理与本
次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权
人及公告、潍柴液压科技相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案以特别决议案的形式提交公司2017
年第一次临时股东大会审议及批准。
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       2.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）中型柴
油机有限公司的议案
       根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、
提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）中型柴油机
有限公司（下称“潍柴中机公司”）全部资产、负债及业务，待上述
吸收合并完成后，潍柴中机公司独立法人资格将被注销，公司将享有
和承继潍柴中机公司的所有资产、负债和业务。
       董事会同意上述吸收合并事宜并授权公司经营管理层办理与本
次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权
人及公告、潍柴中机公司相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
       本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案以特别决议案的形式提交公司2017
年第一次临时股东大会审议及批准。
       上 述 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关
于吸收合并全资子公司的公告》。
       3.审议及批准关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
       根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定，公司拟定于 2017 年 2 月 8 日在山东省潍坊市高新技术产业开发
区福寿东街 197 号甲公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大
会。
       具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。




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    本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，决议通过本议案。


    特此公告。




                                  潍柴动力股份有限公司董事会
                                    二○一六年十二月十五日




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