证券代码：000338                       证券简称：潍柴动力                       公告编号：2017-034


                       潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           释义：
           本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
           潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

           一、日常持续性关联交易概述
           根据本公司运营发展需要，公司于 2017 年 8 月 30 日召开四届六次董事会会
   议,审议通过了公司及其附属（关联）公司与潍柴控股及其附属（关联）公司的
   日常持续性关联交易，对 2017-2019 年预计的原关联交易金额上限进行调整，具
   体日常持续性关联交易情况如下:
                                                                                              单位:人民币 万元

                                                              预计交易金额上限             截至 2017 年
关联交易                                                                                                    2016 年发
             关联人            关联交易内容                                                7 月 30 日已
  类别                                                   2017 年     2018 年   2019 年                       生金额
                                                                                             发生金额
                          公司及其附 属公司向潍 柴
           潍柴控股及     控股及其附属（关联）公司
向关联人
           其附属（关     销售柴油机 、柴油机零 部       110,000     125,000   140,000      59,282.60      50,893.03
销售产品
           联）公司       件、原材料、半成品及相关
                          产品及提供加工服务


           二、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                               单位:人民币 万元
                                                                         实际发生额      实际发生额
关联交易                                    实际发生金        预计                                    披露日期及索
            关联人        关联交易内容                                   占同类业务      与预计金额
  类别                                          额            金额                                         引
                                                                         比例（％）      差异（%）
                        公司及其附属公司
                        向潍柴控股及其附                                                                2016 年 8 月 31
            潍柴控                                                                                      日于巨潮资讯
                        属（关联）公司销
向关联人    股及其
                        售柴油机、柴油机     50,893.03        51,000       99.79%          0.21%        网披露的《日
销售产品    附属（关
                        零部件、原材料、                                                                常持续性关联
            联）公司
                        半成品及相关产品                                                                交易公告》
                        及提供加工服务

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         三、关联方介绍和关联关系
         （一）关联方基本情况
                   注册资本                                                        企业
  企业名称                     注册地                  主营业务                               法定代表人
               （人民币 万元）                                                     类型
                                       食堂（限餐饮服务许可证许可地址经营，不含
                                       凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。(有
                                       效期限以许可证为准)。省政府授权范围内的
                            潍坊市奎文
潍柴控股集团                           国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投 有 限 责 任
                  120,000   区民生东街                                                         谭旭光
有限公司                               资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；公司
                            26 号
                                       规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营
                                       活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批
                                       准后方可开展经营活动)。


         （二）与上市公司的关联关系
         潍柴控股为持有本公司 16.83%股权的第一大股东且本公司董事谭旭光先生、
    张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生同时在潍柴控股担任董事，根据深圳证券交
    易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，本公司及其附属公司与
    潍柴控股及其附属（关联）公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
         （三）关联方履约能力分析
         潍柴控股及其附属（关联）公司在与本公司及其附属公司长期的业务协作配
    套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
         四、定价政策和定价原则
         本公司及其附属公司与潍柴控股及其附属（关联）公司发生的各项关联交易，
    交易定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上
    合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
         五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
         因本公司及其附属公司与潍柴控股及其附属（关联）公司存在长期的业务往
    来关系，该关联交易系本公司及其附属公司实际生产经营发展需要，与潍柴控股
    及其附属（关联）公司发生的日常持续性关联交易，不会损害本公司及股东利益。
    同时，与潍柴控股及其附属（关联）公司的交易不会影响本公司生产经营的独立


                                                   2
性。
       六、审议程序
       （一）上述关联交易已经本公司四届六次董事会审议通过。根据境内外上市
规则的有关规定，关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙
少军先生在相关议案表决时回避表决。
       （二）独立董事意见
       1.同意将关于公司及其附属公司向潍柴控股及其附属（关联）公司销售柴油
机、柴油机零部件、原材料、半成品及相关产品及提供加工服务的议案提交公司
四届六次董事会审议。
       2.该关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循
了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合本公司及股东整体利益，
没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
       3.董事会对该关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事
项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》
的规定。
       七、备查文件目录
       （一）四届六次董事会会议决议；
       （二）独立董事关于公司相关事项的独立意见。


       特此公告。


                                              潍柴动力股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年八月三十日




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