证券代码：000338         证券简称：潍柴动力     公告编号：2017-031



                      潍柴动力股份有限公司
                     四届六次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日下午 15:30，
在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开
了四届六次董事会会议（下称“本次会议”）。
    本次会议于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出通知。
会议由董事张泉先生主持。应出席会议董事 14 名，实际出席会议董事 14
名，其中 5 名董事亲自出席会议，董事谭旭光、徐新玉均书面委托董事张
泉，董事江奎、孙少军均书面委托董事王曰普，董事袁宏明、独立董事张
忠均书面委托独立董事王贡勇，董事严鉴铂书面委托独立董事李洪武，董
事 Gordon Riske、独立董事宁向东均书面委托独立董事卢毅代为投票和
行使表决权。经审查，董事谭旭光、江奎、徐新玉、孙少军、袁宏明、严
鉴铂、Gordon Riske、张忠、宁向东的授权委托合法有效，本次会议参会
董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以现场举手投票方
式表决，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案
    本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
    二、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公
司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品
及相关产品和提供加工服务关联交易协议的议案
     关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。
     本议案实际投票人数 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决
议通过本议案。
     上 述 交 易 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。
     三、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
     本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
     上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
     四、审议及批准公司实施 2017 年中期利润分配的议案
     根据《公司章程》相关规定及 2016 年度股东周年大会对董事会的授
权 ， 董 事 会 决 议 实 施 2017 年 中 期 利 润 分 配 方 案 ， 以 公 司 总 股 本
7,997,238,556 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50
元（含税），不实施公积金转增股本。
     本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
     五、审议及批准关于公司境外全资子公司进行衍生品交易的议案
     本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
     上 述 交 易 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外全资子公司进行衍生
品交易的公告》。
     六、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司 2017 年上半年风险
评估报告的议案
     本议案关联董事谭旭光、江奎回避表决。
     本议案实际投票人数 12 人，其中 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
     上 述 报 告 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山东重工集团财务有限公司
2017 年上半年风险评估报告》。
     七、审议及批准关于公司及其控股子公司与关联方共同增资山东重
工集团财务有限公司暨关联交易的议案
     本议案关联董事谭旭光、王曰普、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避
表决。
     本议案实际投票人数 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决
议通过本议案。
     上 述 交 易 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司及其控股子公司与关联方
共同增资暨关联交易的公告》。
       八、审议及批准关于公司 2017 年上半年计提资产减值准备的议
案
     本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
     上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017 年上半年计提资产
减值准备的公告》。


     特此公告。


                                   潍柴动力股份有限公司董事会
                                      二〇一七年八月三十日