证券代码：000338          证券简称：潍柴动力           公告编号：2017-041



                        潍柴动力股份有限公司
                   2017 年第四次临时董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2017年第四次临时董事会会议（下
称“本次会议”）通知已于2017年9月1日以专人送达或电子邮件方式发出，本次
会议于2017年9月5日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：
    一、审议及批准关于聘任袁宏明先生为公司执行总裁的议案
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本
议案，同意聘任袁宏明先生（简历附后）为公司执行总裁。
    二、审议及批准关于聘任严鉴铂先生为公司执行总裁的议案
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本
议案，同意聘任严鉴铂先生（简历附后）为公司执行总裁。
    特此公告。



                                        潍柴动力股份有限公司董事会

                                           二○一七年九月五日
附件：



                                    1
    1.袁宏明先生个人简历
    袁宏明先生，中国籍，52岁，本公司董事；历任陕西汽车集团有限责任公司
副总经理、总工程师、党委副书记、常务副总经理、总经理，陕西重型汽车有限
公司副总经理、常务副总经理，陕西汽车控股集团有限公司总经理、总会计师、
党委副书记等职；现任陕西汽车控股集团有限公司党委书记、董事长、董事，陕
西汽车集团有限责任公司党委书记、董事长、董事，陕西重型汽车有限公司总经
理、董事；高级工程师，工学学士，获得机械工业企业高级职业经理人资格认证、
享受国务院特殊津贴。
    袁宏明先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A股股票440
股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。


    2.严鉴铂先生个人简历
    严鉴铂先生，中国籍，54岁，本公司董事；历任陕西汽车齿轮总厂副厂长，
陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理、董事，陕西法士特汽车传动集团有限责
任公司副总经理、总经理、董事等职；现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公
司董事长、党委书记，陕西法士特齿轮有限责任公司总经理、董事；高级工程师，
高级工商管理硕士。
    严鉴铂先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A股股票
22,404股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有


                                   2
关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。




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