证券代码：000338         证券简称：潍柴动力        公告编号：2018-018



                     潍柴动力股份有限公司
                    五届一次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月14日下午16时，在
山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了五届
一次董事会会议（下称“本次会议”）。
    本次会议通知已于2018年6月11日以电子邮件和专人送达方式发出。本次
会议由谭旭光先生主持。应出席董事15名，实际出席董事15名，其中7名董事
亲自出席会议，董事王曰普、江奎均书面委托独立董事李洪武，董事张泉、
徐新玉均书面委托董事孙少军，董事袁宏明、严鉴铂均书面委托独立董事宁
向东，董事Gordon Riske书面委托董事Michael Macht，独立董事张忠书面委
托独立董事王贡勇对董事会所有议案代为投票。经审查，董事王曰普、江奎、
张泉、徐新玉、袁宏明、严鉴铂、Gordon Riske、张忠的授权委托合法有效，
本次董事会出席董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合
法有效。本次会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下议案：
    一、审议及批准关于选举公司第五届董事会董事长的议案
    同意选举谭旭光先生为公司第五届董事会董事长，并为公司法定代表人。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    二、审议及批准关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案
    同意选举第五届董事会各专业委员会委员，名单如下：
                                   1
    战略发展及投资委员会：谭旭光先生、王曰普先生、张泉先生、徐新玉
先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、Michael Macht先生、宁向东
先生；谭旭光先生为该委员会主席，Michael Macht先生为该委员会副主席；
    审核委员会：王贡勇先生、张忠先生、宁向东先生、李洪武先生、闻道
才先生；王贡勇先生为该委员会主席；
    薪酬委员会：谭旭光先生、张忠先生、王贡勇先生；张忠先生为该委员
会主席；
    提名委员会：张忠先生、徐新玉先生、王贡勇先生、李洪武先生；张忠
先生为该委员会主席。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    三、审议及批准关于聘任公司首席执行官的议案
    同意聘任谭旭光先生为公司首席执行官。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    四、审议及批准关于聘任公司执行总裁的议案
    同意聘任张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先
生为公司执行总裁。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    以上人员中，谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生、袁宏
明先生、严鉴铂先生的简历详见2018年3月29日《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
公司四届七次董事会决议公告。
    五、审议及批准关于聘任公司副总裁的议案


                                 2
    同意聘任冯刚先生、佟德辉先生、李绍华先生、任冰冰女士、丁迎东先
生、胡浩然先生、张纪元先生、戴立新先生、刘元强先生为公司副总裁（上
述人员简历见附件）。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    六、审议及批准关于聘任公司董事会秘书的议案
    同意聘任戴立新先生（简历见附件）为公司第五届董事会秘书。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    七、审议及批准关于聘任公司财务总监、公司秘书及授权代表的议案
    同意聘任邝焜堂先生（简历见附件）为公司财务总监、公司秘书，聘任
徐新玉先生、邝焜堂先生为符合香港联合交易所有限公司证券上市规则要求
的公司授权代表，授权邝焜堂先生为公司于香港接收传票及通知的人士。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    八、审议及批准关于聘任公司证券事务代表的议案
    同意聘任王丽女士（简历见附件）为公司证券事务代表。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    特此公告。



                                     潍柴动力股份有限公司董事会

                                         二○一八年六月十四日


    附件：个人简历

                                3
    冯刚先生，中国籍，1964年2月出生，本公司副总裁；1986年加入潍坊柴
油机厂，历任潍坊柴油机厂销售总公司技术服务部经理、总经理助理、常务
副总经理，市场管理部常务副部长，潍柴动力股份有限公司总经理助理、副
总经理；工程师，工学学士，全国五一劳动奖章获得者。
    冯刚先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A股股
票4,789,512股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信
被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    佟德辉先生，中国籍，1964年6月出生，本公司副总裁；1985年加入潍坊
柴油机厂，历任潍柴动力技术中心副主任、主任，潍柴动力副总工程师、副
总经理；工程技术应用研究员，工学博士，享受国务院特殊津贴，山东省人
民政府泰山学者特聘专家，山东省有突出贡献中青年专家。
    佟德辉先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A
股股票8,210,596股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    李绍华先生，中国籍，1965年10月出生，本公司副总裁；1987年参加工


                                 4
作，历任潍柴动力市场部副部长、营销总公司副总经理，应用工程部部长，
潍柴动力总经理助理、总裁助理等职务；高级工程师，工学学士。
       李绍华先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A
股股票300,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


       任冰冰女士，中国籍，1965年4月出生，本公司副总裁；1987年参加工作，
历任采购管理部副总经理，公司总裁助理等职务；高级经济师，经济学研究
生。
       任冰冰女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A
股股票300,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


       丁迎东先生，中国籍，1968年9月出生，本公司副总裁；1990年加入潍坊
柴油机厂，历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长、人力资源部部长，潍柴动
力人力资源与企业管理部部长、总裁助理兼运营管理部部长、监事等职；高
级经济师，高级企业人力资源管理师职业资格，工学学士，工商管理硕士。


                                    5
    丁迎东先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A
股股票4,789,516股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    胡浩然先生，美国籍，1956年11月出生，本公司副总裁；2014年加入本
公司；历任美国俄亥俄州立大学客座助理教授，雅各布斯车辆系统公司高级
工程师、工程经理、高级工程经理，底特律柴油机公司高级工程经理，卡特
彼勒公司工程经理，美国伊顿公司首席科学家；美国麻省理工学院（MIT）机
械系博士研究生、博士后，国家千人计划专家，泰山学者蓝色产业计划专家。
    胡浩然先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存
在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。


    张纪元先生，中国籍，1964年12月出生，本公司副总裁、总设计师；1990
年加入潍坊柴油机厂，历任本公司技术中心副主任、首席设计师、总裁助理
等职；工程技术应用研究员，工学硕士，享受国务院特殊津贴，泰山产业领
军人才，山东省有突出贡献的中青年专家。


                                 6
    张纪元先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A
股股票860,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    戴立新先生，中国籍，1967年7月出生，本公司副总裁、董事会秘书、资
本运营部部长；1987年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂资本运营部副
部长、证券部部长等职；高级经济师，大学学历。
    戴立新先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A
股股票4,789,512股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    刘元强先生，中国籍，1971年10月出生，现任本公司副总裁、总裁助理
兼总工艺师、制造总监、制造部部长、工艺研究院院长；1993年加入潍坊柴
油机厂，历任生产部部长助理，制造部副部长、部长，总质量师，中速机厂
副厂长，615厂副厂长，重庆潍柴发动机厂副厂长，一号工厂副厂长，615厂
厂长，技术改造部部长，生产长，制造工程部部长，WOS精益推进办公室主任
等职；工程师，本科学历。


                                 7
    刘元强先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A
股股票4,789,512股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    邝焜堂先生，中国籍，1966年2月出生，本公司财务总监、公司秘书及授
权代表；现任潍柴国际（香港）能源集团有限公司董事。于1987年获摩理臣
山工业学院颁授会计学文凭，为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会
计师公会会员及英国特许管理会计师公会会员；曾于多家香港联交所上市公
司工作，并拥有逾25年的会计及财务管理经验。
    邝焜堂先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存
在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。



    王丽女士，中国籍，1984 年 1 月出生，本公司证券事务代表；2011 年 7

月加入潍柴动力股份有限公司，2012 年 6 月调入公司证券部，现任资本运营

部部长助理兼证券事务业务经理，经济师，管理学硕士。
    王丽女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

                                  8
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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