证券代码：000338         证券简称：潍柴动力            公告编号：2018-019



                      潍柴动力股份有限公司
                     五届一次监事会决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）五届一次监事会会议（下称“本
次会议”）通知于2018年6月11日以邮件或专人送达方式发出，本次会议于2018
年6月14日下午17时在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公
司会议室召开。监事鲁文武先生、马常海先生亲自出席本次会议。监事吴洪
伟先生书面委托监事鲁文武先生对监事会所有议案代为投票。本次会议由鲁
文武先生主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开
及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如
下议案：
    审议及批准关于选举公司第五届监事会主席的议案
    同意选举鲁文武先生为公司第五届监事会主席。
    本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    特此公告。



                                       潍柴动力股份有限公司监事会

                                              二○一八年六月十四日



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