证券代码：000338         证券简称：潍柴动力          公告编号：2018-033



                     潍柴动力股份有限公司
                    五届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月28日下午14时，在
山东省济南市燕子山西路40-1号山东重工集团有限公司会议室召开了五届二
次董事会会议（下称“本次会议”）。
    本次会议通知已于2018年8月13日以电子邮件和专人送达方式发出。本次
会议由董事长谭旭光先生主持。应出席董事15名，实际出席董事15名，其中8
名董事亲自出席会议，董事王曰普、独立董事张忠均书面委托独立董事宁向
东，董事徐新玉、孙少军均书面委托董事张泉，董事袁宏明书面委托独立董
事李洪武，董事Gordon Riske、Michael Macht均书面委托独立董事王贡勇对
董事会所有议案代为投票。经审查，董事王曰普、徐新玉、孙少军、袁宏明、
Gordon Riske、Michael Macht、张忠的授权委托合法有效，本次会议出席董
事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议
以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下议案：
    一、审议及批准公司2018年半年度报告全文及摘要的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过公司2018年半年度报告全文及摘要。
    二、审议及批准公司实施2018年中期利润分配的议案
    根据《公司章程》相关规定及公司2017年度股东周年大会对董事会的授


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权，董事会建议以公司总股本7,997,238,556股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币1.80元（含税），不实施公积金转增股本。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司2018年上半年风险评估
报告的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2018年上半年
风险 评 估报 告 》全 文 详见 指 定信 息 披露 网 站巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    四、审议及批准关于修订公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公
司关联交易协议的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上 述 关 联 交 易 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关
联交易公告》。
    五、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于会计


                                     2
政策变更的公告》。


    特此公告。



                         潍柴动力股份有限公司董事会

                          二○一八年八月二十八日




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