潍柴动力:2019年第一次临时监事会会议决议公告2019-04-29
证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2019-015
潍柴动力股份有限公司
2019 年第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2019 年第一次临时监事会会
议(下称“本次会议”)通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件或专人送达
方式发出,本次会议于 2019 年 4 月 26 日以传真方式召开。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,共收回有效票数 3 票,
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:
一、审议及批准公司 2019 年第一季度报告的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案实际投票人数 3 人,其中 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,决议
通过公司 2019 年第一季度报告。
二、审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度审计服务机构的议案
经审核,监事会同意公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计服务机构,聘期自公司 2018 年度股东周年大会决议
通过之日至 2019 年度股东周年大会有效决议之日止。
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本议案实际投票人数 3 人,其中 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,决议
通过本议案,并同意将该议案提交公司 2018 年度股东周年大会审议及批准。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
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