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公司公告

徐工机械:独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立董事意见2017-07-13  

						        徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,
作为公司的独立董事,本人本着实事求是、认真负责的工作态度,
基于独立判断的立场,现就提名徐工集团工程机械股份有限公司
(简称公司)第八届董事会董事候选人发表如下独立意见:
    一、公司董事会提名的第八届董事会董事候选人(按姓氏笔
画为序)王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、
吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生符合董事任职
资格,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况,也未发现有被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
    二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公
司《章程》的有关规定。
    本人同意提名王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先
生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生为公司第
八届董事会董事候选人并提交公司下次股东大会选举。其中
王飞跃先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生四名独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东
大会方可进行表决。
    同意《关于公司董事会换届的议案》。
                                       2017 年 7 月 11 日
    独立董事签字(按姓氏笔画为序):
    王飞跃      林爱梅     周玮