证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-45
徐工集团工程机械股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2017 年 7 月 28 日（星期五）下午 3:00
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司
《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
- 1 -
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）26 人，代表股份 3,189,455,507 股，占公司有表决权股
份总数的 45.51%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 15 人 ， 代 表 股 份
2,993,147,008 股，占公司有表决权股份总数的 42.71%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 11 人，代表
股份 196,308,499 股，占公司有表决权股份总数的 2.8%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事王一江先生,监事孙辉先生因工作原因请假，未能
出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
本议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 4 人。
1.1 选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事
- 2 -
表决结果：同意 3,058,954,657 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
1.2 选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 3,058,954,658 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
1.3 选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 3,058,954,659 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
1.4 选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 3,058,954,660 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本议案采用累积投票制表决，应选独立董事 4 人。
2.1 选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 3,058,954,757 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
2.2 选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 3,058,954,758 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
2.3 选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 3,058,954,759 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
- 3 -
2.4 选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 3,058,954,760 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
3.关于公司监事会换届的议案
本议案采用累积投票制表决，应选监事 4 人。
3.1 选举李格女士为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3,058,954,857 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
3.2 选举张守航先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3,058,954,858 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
3.3 选举许庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3,058,954,859 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
3.4 选举季东胜先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3,058,954,860 股，占有效表决股份总数
的 95.91%。当选。
上述四名股东代表监事和三名职工代表监事林海先生、
李昊先生、黄建华先生共同构成本届监事会。职工代表监事简
历详见附件。
（三）出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况
1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
- 4 -
1.1 选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,760,885 股，占有效表决股份总数的
36.11%。
1.2 选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,760,886 股，占有效表决股份总数的
36.11%。
1.3 选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,760,887 股，占有效表决股份总数的
36.11%。
1.4 选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,760,888 股，占有效表决股份总数的
36.11%。
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1 选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 73,760,985 股，占有效表决股份总数的
36.11%。
2.2 选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 73,760,986 股，占有效表决股份总数的
36.11%。
2.3 选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 73,760,987 股，占有效表决股份总数的
36.11%。
- 5 -
2.4 选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 73,760,988 股，占有效表决股份总数的
36.11%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱 昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年第二次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017 年 7 月 28 日
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附件
职工代表监事林海先生、李昊先生、黄建华先生简历
一、林海先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
林海，男，汉族，浙江奉化人，1971 年 1 月出生，2000
年 12 月加入中国共产党，大学本科学历，助理工程师。
教育背景:
学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
1985.09-1989.07 徐州机械中专学校 机械制造 中专
2002.09-2005.07 中国矿业大学成教学院 经济管理 专科
中国人民解放军信息工 信息技术应
2010.09-2013.06 本科
程大学 用与管理
工作经历：
工作期间 工作单位 职 位 工作内容
1989.09-1990.10 徐州重型机械厂 工人 企业生产
徐工集团工程机械研究
1990.10-1994.01 工人 企业生产
所
结构车间调度
1994.01-1997.02 徐州混凝土机械厂 企业生产
员、工段长
1997.02-2002.10 徐州混凝土机械厂 结构车间主任 企业管理
钢结构分厂调度
2002.10-2003.01 徐州重型机械厂 企业生产
员
徐州重型机械有限公司 工会主席、党支
2003.01-2007.01 企业管理
钢结构分厂 部书记（先后任）
2007.01-2007.04 徐州重型机械有限公司 党委工作部部长 企业管理
徐州工程机械集团有限
2007.04-2007.08 纪委主管 企业管理
公司
徐州工程机械集团有限
纪委副书记 企业管理
公司
2007.08-2009.05
徐工集团工程机械有限
纪委副书记 企业管理
公司
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徐州工程机械集团有限 纪委副书记，本
企业管理
公司 部党委书记
2009.05-2009.12
徐工集团工程机械有限
纪委副书记 企业管理
公司
徐州工程机械集团有限 纪委副书记，本
企业管理
公司 部党委书记
徐工集团工程机械有限
2009.12-2013.05 纪委副书记 企业管理
公司
徐工集团工程机械股份
纪委副书记 企业管理
有限公司
党委副书记、纪委
2013.05-2013.06 徐州重型机械有限公司 企业管理
书记、工会主席
党委副书记、纪委
徐工起重机械事业部 企业管理
书记、工会主席
2013.06-至今
党委副书记、纪委
徐州重型机械有限公司 企业管理
书记、工会主席
主要兼职情况：无
（二）是否存在不得提名为监事的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
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二、李昊先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李昊，男，汉族，江苏徐州人，1969 年 10 月出生，1991
年 5 月加入中国共产党，大学本科学历，学士学位。
教育背景:
学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
徐州经济管理干部
1996.09-2000.06 金融 大专
学院
江苏大学继续教育
2008.09-2012.06 工商管理 本科/学士
学院
工作经历：
工作期间 工作单位 职 位 工作内容
1990.03-1992.12 武警苏州支队 战士、班长
底盘分厂调试工
徐州重型机械有限
1993.05-2003.03 司机、装配工、 企业生产
公司
调度员
徐州重型机械有限
2003.03-2005.03 纪委纪检干事 企业管理
公司
徐州重型机械有限公 底盘分厂党支部
2005.03-2008.02 企业管理
司 副书记、书记
徐 州 重 型 机 械 有 限 五分厂党支部书
2008.02-2010.07 企业管理
公司 记、工会主席
五分厂厂长、党
徐州重型机械有限
2010.07-2011.07 支部书记、工会 企业管理
公司
主席
徐州重型机械有限
2011.07-2012.12 六分厂厂长 企业管理
公司
徐州重型机械有限 六 分 厂 副 厂 长
2012.12-2013.04 企业管理
公司 （主持工作）
徐州工程机械集团有
工会副主席 企业管理
限公司
2013.04-2013.10
徐工集团工程机械有
工会副主席 企业管理
限公司
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徐工集团工程机械股
工会副主席 企业管理
份有限公司
徐州徐工液压件有限 党委副书记、纪委
2013.10-2015.04 企业管理
公司 书记、工会主席
党委副书记、纪委
徐工道路机械事业部 企业管理
书记、工会主席
2015.04-2015.06 党委书记、纪委书
徐工机械道路机械分
记、工会主席 企业管理
公司
徐工集团工程机械股
监事 企业管理
份有限公司
党委副书记、纪委
2015.06-至今 徐工道路机械事业部 企业管理
书记、工会主席
徐工机械道路机械分 党委书记、纪委书
企业管理
公司 记、工会主席
主要兼职情况：无
（二）是否存在不得提名为监事的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
三、黄建华先生的详细资料
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（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
黄建华，男，汉族，甘肃省白银市人，1984 年 2 月 26 出生，
无党派人士，研究生学历，博士学位，高级工程师。
教育背景：
学习期间 学校 专业 学 历/学 位
2001.09-2005.06 南开大学 物理学 本科/学士
2005.09-2008.06 南开大学 理论物理 研究生/硕士学位
2008.09-2011.06 南开大学 粒子核物理与原子核物理 研究生/博士学位
主要工作经历：
工作期间 工作单位 职位 工作内容
主任
2011.07-2012.12 徐工集团江苏徐州工程机械研究院 研发
设计师
徐工集团江苏徐州工程机械研究院 所长
2013.01-2013.12 研发
整机所 助理
徐工集团江苏徐州工程机械研究院
2014.01-2015.12 副所长 研发
施工技术研究所所长
高端工程机械智能制造国家重点实验
2015.12—至今 所长 研发
室智能服务技术研究所
徐工集团江苏徐州工程机械研究院
2016.01—至今 所长 研发
施工技术研究所所长
主要兼职情况：无
（二）是否存在不得提名为监事的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
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（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
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