证券代码：000425       证券简称：徐工机械         公告编号：2017-47



               徐工集团工程机械股份有限公司
              第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第一次会议
通知于 2017 年 7 月 18 日（星期二）以书面方式发出，会议于
2017 年 7 月 28 日（星期五）以现场方式召开。公司监事会成员
7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分别为李格女士、张守航先
生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先
生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）关于选举公司监事会主席的议案
     选举李格女士为公司第八届监事会主席。
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）关于聘任公司监事会秘书的议案
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                                     - 1 -
    根据工作需要，聘任监事黄建华先生为公司第八届监事会秘
书，聘期同本届监事会。
    黄建华先生的详细资料见 2017 年 7 月 29 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上编号为 2017-45 的公告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                      徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                      2017 年 7 月 28 日




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