证券代码：000701                 证券简称：厦门信达               公告编号：2017—49


     厦门信达股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开日期和时间：
     1. 会议召开日期和时间：
     现场会议召开时间：2017年9月14日14:50
     网络投票时间：2017年9月13日-2017年9月14日。其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月
14日9:30至11:30，13:00至15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月13日15:00
至2017年9月14日15:00期间的任意时间。
     2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议
室
     3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长杜少华先生因公在外无法出席，由半数以上董事共同
推举董事欧阳哲先生主持大会。
     6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
     （二）会议的出席情况
     1. 本次会议出席的股东及股东代表8人，代表股份122,950,009股，占公
司有表决权总股份的比例为30.2376％。其中：出席现场会议的股东及股东
代表7人，代表股份122,932,009股，占公司有表决权总股份30.2332％％；
网络投票的股东1人，代表股份18,000股，占公司有表决权总股份0.0044％。
     参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）6人，代表股份788,401股，占公司有表决权总股份0.1939％。其中：通
过 现 场 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份 770,401 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
0.1895％；通过网络投票的股东1人，代表股份18,000股，占公司有表决权
总股份0.0044％。
    2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
    （二）表决情况：
    1、关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的议案（同意 122,932,009
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 18,000 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％）。

    其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决

情况如下：
    同意770,401股，占出席会议中小股东所持股份的97.7169％；反对
18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2831％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    2、关于变更部分募集资金用途的议案（同意 122,932,009 股，占出席会议

所有股东所持股份的 99.9854％；反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.0146％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％）。

    其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决

情况如下：
    同意 770,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7169％；反对 18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2831％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    3、公司发行规模不超过 12 亿元非公开定向债务融资工具的议案（同意

122,950,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％）。
    其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决

情况如下：
    同意 788,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
    2.律师姓名：邓再强、李欣律师
    3.结论性意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.厦门信达股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
    2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
                                            厦门信达股份有限公司董事会
                                                 2017 年 9 月 14 日