福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
2018 年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、李欣律师
（以下简称本所律师）出席贵司 2018 年度第一次临时股东大会（以
下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公
司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及
召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是
否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽
责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事
先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进
行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础
上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2017 年 12 月 19 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、
会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵
司董事会召集，贵司董事长杜少华先生主持，于 2018 年 1 月 5 日 14：
50 在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点
一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的
规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身
份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘
书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2017
年 12 月 28 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额
一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处
及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符
合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合
法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2017 年 12 月 19 日公告中所列本次股东
大会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代
表及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春
平担任总监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东
（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、审议通过关于二〇一八年度开展外汇衍生品交易的议案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过关于公司及控股子公司申请二〇一八年度金融机构
综合授信额度的议案
（同意 124,207,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9819％；反对 22,500 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0181％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,045,647 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.9121％；反对 22,500 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.0879％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过关于二〇一八年度使用临时闲置资金购买金融机构
理财产品的议案
（同意 124,131,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9210％；反对 98,120 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0790％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,970,027 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 95.2557％；反对 98,120 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.7443％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门市信达汽
车投资集团有限公司授信额度提供最高不超过 20,000 万元担保的议
案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门市信达光
电科技有限公司授信额度提供最高不超过 20,000 万元担保的议案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过关于二〇一八年度公司为全资子公司福建省信达光
电科技有限公司授信额度提供最高不超过 45,000 万元担保的议案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门信达物联
科技有限公司授信额度提供最高不超过 1,000 万元担保的议案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过关于二〇一八年度公司全资子公司厦门市信达光电
科技有限公司为其全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额
度提供最高不超过 5,000 万元担保的议案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关
联交易的议案
（同意 2,066,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过关于二〇一八年度控股子公司以自有资产抵质押向
金融机构申请授信额度的议案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过公司以自有房产抵押向中国银行湖里支行申请不超
过 15 亿元的授信额度议案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
12、审议通过关于公司发行 8 亿元中期票据的议案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
13、审议通过关于公司二〇一八年度开展商品套期保值业务的议
案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9987％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
2,066,547 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9226％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0774％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
福建远大联盟律师事务所
邓再强律师
李欣律师
2018 年 1 月 5 日
