证券代码：000701              证券简称：厦门信达             公告编号：2018—23




            厦门信达股份有限公司董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第三次会议通知于 2018
年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 4 月 3 日以通讯方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过以下事项：

    1、审议通过《关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司暨
关联交易的议案》。

    投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意
见 、 保 荐 机 构 发 表 的 核 查 意 见 刊 载 于 2018 年 4 月 4 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案构成关联交易，关联董事杜少华先生、欧阳哲先生、郭聪明先生、吴
晓强先生、陈舸先生回避了本议案的表决。

    2、审议通过《关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限
合伙）暨关联交易的议案》。

    投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意
见 、 保 荐 机 构 发 表 的 核 查 意 见 刊 载 于 2018 年 4 月 4 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案构成关联交易，关联董事杜少华先生、欧阳哲先生、郭聪明先生、吴
晓强先生、陈舸先生回避了本议案的表决。

    上述两项议案的具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外投资暨关联交易
公告》，刊载于 2018 年 4 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第三次会议决议；

    2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书；

    3、保荐机构核查意见。

    特此公告。

                                                   厦门信达股份有限公司董事会

                                                          二〇一八年四月四日