证券代码：000701            证券简称：厦门信达           公告编号：2018—72




          厦门信达股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第九次会议通知于 2018
年 9 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 9 月 21 日在公司十二楼会议室
以现场与通讯相结合方式召开。会议应到会董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过以下事项：

    1、审议通过《关于现金收购资产暨关联交易的议案》。

    投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见
刊载于 2018 年 9 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生、欧
阳哲先生、吴晓强先生回避了本议案的表决。

    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司收购资产暨关联交易的公
告》，刊载于 2018 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此项议案需提交公司二〇一八年第六次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构
申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案》。
    董事会同意提请股东大会授权公司为拟收购的厦门国贸汽车股份有限公司、
福建华夏汽车城发展有限公司及其下属子公司二〇一八年向金融机构申请的授
信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币 9.8 亿元，并授权公司董事长代表
公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会
审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日；同时，提请股东大会授权经营管理层可
在担保额度内根据监管机构的有关要求及厦门国贸汽车股份有限公司、福建华夏
汽车城发展有限公司及其下属企业的需求调整对各公司的实际担保额度。

    投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见
刊载于 2018 年 9 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生、欧
阳哲先生、吴晓强先生回避了本议案的表决。

    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一八年度公司为拟
收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的公
告》，刊载于 2018 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此项议案需提交公司二〇一八年第六次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开二〇一八年第六次临时股东大会的议案》。

    投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2018 年 10 月 22 日召开二〇一八年第六次临时股东大会。此项议
案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第六次临时股东大
会的通知》，刊载于 2018 年 9 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    上述第 1、2 项议案尚需经股东大会审议。

    三、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第九次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。

特此公告。

                                      厦门信达股份有限公司董事会

                                        二〇一八年九月二十六日