证券代码：000701            证券简称：厦门信达           公告编号：2018—94




          厦门信达股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第十二次会议通知于
2018 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 11 月 29 日在公司十二楼
会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长
曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过以下事项：

    1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2018 年 12 月 1 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于为控股子公司提供财务
资助的公告》，刊载于 2018 年 12 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

    投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2018 年 12 月 1 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于会计估计变更的公告》，
刊载于 2018 年 12 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于公司以控股子公司股权质押向金融机构申请授信额度的
议案》。

    投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    为优化公司债务结构，申请长期限贷款以满足公司业务发展的需要，同意公
司以全资子公司厦门国贸汽车股份有限公司、福建华夏汽车城发展有限公司
100%股权质押的方式向金融机构申请并购贷款授信额度，总额不超过人民币 6
亿元，质押期限为质押之日起 5 年。公司将在厦门国贸汽车股份有限公司、福建
华夏汽车城发展有限公司工商变更完成后办理质押手续。

    三、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第十二次会议决议

    2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书

    特此公告。

                                                厦门信达股份有限公司董事会

                                                     二〇一八年十二月一日