证券代码：000701            证券简称：厦门信达          公告编号：2019—45




   厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第十
届董事会二〇一九年度第六次会议中审议通过了《公司二〇一九年第一季度计提
资产减值准备的议案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）。

    现将具体情况公告如下:

       一、二〇一九年第一季度计提资产减值准备情况

       （一）本次计提资产减值准备情况

    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至
2019 年 3 月 31 日各类资产进行清查，根据公司管理层的提议，同意对部分资产
计提减值准备，具体情况如下：

    公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，第一季度计提存
货跌价准备 9,056,563.91 元。

       （二）公司计提资产减值准备的合理性说明

    公司 2019 年 1-3 月计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策
规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

       （三）本次计提减值准备对公司的影响

    公司计提资产减值准备影响公司 2019 年第一季度利润总额-9,056,563.91
元。

       二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
    董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政
策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

   三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

    公司依据企业会计准则及公司会计政策稳健计提资产减值准备，能客观、公
允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，没有损害公司及中
小股东利益。同意本次《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》。

    四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

    公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，
计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。
同意本次《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》。

    五、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议决议

    2、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第二次会议决议

    3、厦门信达股份有限公司独立董事意见书

    特此公告。

                                            厦门信达股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月二十七日