证券代码：000750        证券简称：国海证券     公告编号：2017-51



                 国海证券股份有限公司
           第七届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     国海证券股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于
2017 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 25
日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议方
式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事长
黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了
如下议案：
     一、《关于审议公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
     监事会认为，公司董事会编制和审议 2017 年半年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况
等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2017 年 8 月 29 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
                               1
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。


    二、《关于审议公司 2017 年中期合规报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于审议公司 2017 年中期风险控制指标报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露。


   四、《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为，公司本次会计政策变更以法律、行政法规
及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的财务
报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，且本次会
计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项详见公司登载于2017年8月29日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司关
于会计政策变更的公告》。
    特此公告。
                                 国海证券股份有限公司监事会
                                     二○一七年八月二十九日
                             2