证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-75
国海证券股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2018 年 12 月 10 日下午 14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 12 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 12
月 9 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 10 日下午 15:00 期间的任意时
间。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。
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（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（ 七 ） 出 席 本 次 会 议 的 股 东 共 计 162 人 ， 代 表 股 份
1,849,089,755 股，占公司有表决权股份总数的 43.8636%。其中，
出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 1,438,435,603 股，占公
司有表决权股份总数的 34.1222%；通过网络投票的股东共 154
人，代表股份 410,654,152 股，占公司有表决权股份总数的
9.7414%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
1.《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》
2016 年 7 月 26 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于公司配股方案的议案》。为保证公司本次配股工作
顺利完成，同意公司将配股决议的有效期延长至审议本议案的股
东大会决议通过之日起 12 个月内有效。除股东大会决议有效期
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作前述延长外，关于本次配股方案的其他相关内容不变。
同意 1,839,729,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.4938%；反对 9,360,515 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.5062%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 192,384,150 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 95.3602%；反对 9,360,515 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 4.6398%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相
关事宜有效期限的议案》
公司分别于 2016 年 6 月 22 日、2016 年 7 月 26 日召开第七
届董事会第二十二次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜
的议案》。为保证公司本次配股工作顺利完成，同意在前次董事
会、股东大会授权的基础上，继续授权董事会，并由董事会转授
权公司经营层在有关法律法规范围内以及届时的市场条件下，从
维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次配股相关
的全部事宜，将前述议案中除第 5 项、第 6 项、第 7 项外的其他
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各项授权期限延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起 12
个月内有效（第 5 项、第 6 项、第 7 项授权自 2016 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效）。股东大
会的具体授权内容不变。
同意 1,839,725,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.4936%；反对 9,360,515 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.5062%；弃权 4,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况：同意 192,380,150 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 95.3582%；反对 9,360,515 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 4.6398%；弃权 4,000 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 0.0020%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.《关于审议<国海证券股份有限公司 2016 年度配股公开发
行证券预案（第二次修订稿）>的议案》
同意 1,839,626,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.4882%；反对 9,374,915 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.5070%；弃权 88,800 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小投资者表决情况：同意 192,280,950 股，占出席会议中
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小投资者所持股份的 95.3091%；反对 9,374,915 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 4.6469%；弃权 88,800 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 0.0440%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.《关于进一步明确<关于延长公司配股股东大会决议有效
期限的议案>的议案》
同意进一步明确《关于延长公司配股股东大会决议有效期限
的议案》为：2016 年 7 月 26 日，公司 2016 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于公司配股方案的议案》。为保证公司本次
配股工作顺利完成，确认公司 2016 年第一次临时股东大会审议
通过的配股相关的所有决议在该次股东大会审议通过后至今一
直有效，并同意将配股决议的有效期延长至审议本议案的股东大
会决议通过之日起 12 个月内有效。除股东大会决议有效期作前
述延长外，关于本次配股方案的其他相关内容不变。
同意 1,839,725,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.4936%；反对 9,360,515 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.5062%；弃权 4,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况：同意 192,380,150 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 95.3582%；反对 9,360,515 股，占出席会
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议中小投资者所持股份的 4.6398%；弃权 4,000 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 0.0020%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.《关于进一步明确<关于提请股东大会延长授权董事会全
权办理本次配股相关事宜有效期限的议案>的议案》
同意进一步明确《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
理本次配股相关事宜有效期限的议案》为：公司分别于 2016 年
6 月 22 日、2016 年 7 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议、
2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。为保证公司本次
配股工作顺利完成，确认公司股东大会对董事会的授权以及董事
会对经营层的授权，自前次股东大会及董事会授权之日起至今一
直有效，并同意继续授权董事会，并由董事会转授权公司经营层
在有关法律法规范围内以及届时的市场条件下，从维护公司股东
利益最大化的原则出发，全权办理与本次配股相关的全部事宜，
将前述议案中除第 5 项、第 6 项、第 7 项外的其他各项授权期限
延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效
（第 5 项、第 6 项、第 7 项授权自 2016 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至相关事项存续期内有效）。股东大会的具体授
权内容不变。
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同意 1,839,725,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.4936%；反对 9,360,515 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.5062%；弃权 4,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况：同意 192,380,150 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 95.3582%；反对 9,360,515 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 4.6398%；弃权 4,000 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 0.0020%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市上正律师事务所
（二）律师姓名：李备战、周文平
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的
审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司
章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
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四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2018 年第三次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一八年十二月十一日
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