证券代码：000905           证券简称：厦门港务       公告编号：2016-34

                    厦门港务发展股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本公司于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五
届董事会第二十一次会议的书面通知；
    2、本公司于 2016 年 8 月 12 日（星期五）上午 8：30 以现场表决方式在公
司大会议室召开第五届董事会第二十一次会议；
    3、本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 7 人（独立董事傅元略先生因另
有公务未能亲自参加本次会议，委托独立董事刘鹭华先生代为出席会议并行使表
决权；董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；
    4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本
次会议；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《厦门港务2016年半年度报告全文及其摘要》；
    具体内容参见2016年8月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务发展股份有限公司2016年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司
2016年半年度报告摘要》。
    本项议案以8票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司 51%股权暨关
联交易的议案（修订稿）》；

    具体内容参见 2016 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网《厦门港务发展股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告（修订稿）》；


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    本项议案为关联交易，关联董事柯东先生、蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏
图先生回避了表决；
    公司独立董事已事先认可本次关联交易，并就本次股权收购暨关联交易事项
发表了“同意”独立意见。有关内容参见2016年8月13日巨潮资讯网《独立董事
相关事项独立意见》；
    本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
    本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见2016年8月13日《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关
于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》；
    3、审议通过了《关于增补董事会专业委员会委员的议案》；
    本次会议增补公司独立董事初良勇先生、董事吴岩松先生为第五届董事会战
略发展委员会委员，董事长柯东先生兼任战略发展委员会主任委员；增补公司独
立董事初良勇先生为第五届董事会审计委员会委员。
    本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    4、审议通过了《关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》。
    由于上述第2项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2016
年10月26日召开公司2016年度第二次临时股东大会，股东大会召开时间详见2016
年8月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有
限公司董事会关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》；
    本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、独立董事相关事项独立意见。


     特此公告。




                                     厦门港务发展股份有限公司董事会
                                           2016 年 8 月 12 日



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