证券代码：000905         证券简称：厦门港务          公告编号：2016-51

                    厦门港务发展股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本公司于 2016 年 12 月 2 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
五届董事会第二十三次会议的书面通知；
    2、本公司于 2016 年 12 月 13 日（星期二）上午 8：30 以现场表决方式在公
司大会议室召开第五届董事会第二十三次会议；
    3、本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 6 人（董事吴岩松先生、董事蔡
立群先生因另有公务未能亲自参加本次会议，均委托董事长柯东先生代为出席会
议并行使表决权；董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；
    4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本
次会议；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于本公司为贸易公司三亿元应付款提供担保的议案》；
    具体内容参见2016年12月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务关于为全资子公司提供担保的公告》；
    公司独立董事已就本次担保事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2016
年12月14日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
    本项议案以8票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
    本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见2016年12月14日
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事
会关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》；


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    2、审议通过了《关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的议案》；
    由于上述第1项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2016
年12月29日召开公司2016年度第四次临时股东大会，股东大会召开时间详见2016
年12月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有
限公司董事会关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》；
    本项议案以8票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事相关事项独立意见。


    特此公告。




                                    厦门港务发展股份有限公司董事会
                                         2016 年 12 月 13 日




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