证券代码：000905            证券简称：厦门港务           公告编号：2016-55

                     厦门港务发展股份有限公司
             2016年度第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议无否决议案的情况
    2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2016年12月29日（周四）下午14：45；
    2、网络投票时间：2016 年 12 月 28 日—2016 年 12 月 29 日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 29 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2016 年 12 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 29 日下午 15:00
的任意时间；
    （二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
    （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
     (四) 召集人：公司董事会；
    （五）主持人：董事长柯东先生；
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定；
    （七）会议的出席情况:
    1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
293,564,693 股，占公司股份总数 531,000,000 股的 55.2853%。
    其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，
代表股份 293,455,716 股，占公司股份总数的 55.2647%。 出席本次股东大会现


                                       1
场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 292,716,000 股，占公司
股份总数的 55.1254%。
       （2）参加网络投票的股东 5 人，代表股份 108,977 股，占公司股份总数的
0.0205%。
       （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）6人，代表股份848,693股，占公司股份总数0.1598%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
       二、议案审议和表决情况
    1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
    2、表决情况：
       《关于本公司为贸易公司三亿元应付款提供担保的议案》；
    总表决结果：同意股份 293,455,716 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9629%,反对股份 108,977 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0371％，弃
权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
       其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的87.1594%；反对股份108,977股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的12.8406%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
       2、律师姓名：苌宏亮先生、鞠慧颖女士
       3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2016 年度第四
次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会
议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结
果合法有效。
       五、备查文件
       1.公司 2016 年度第四次临时股东大会会议记录；
       2．北京市众天律师事务所出具的关于 2016 年度第四次临时股东大会的法律

                                      2
意见书；
    3、公司 2016 年度第四次临时股东大会决议。
    特此公告




                                      厦门港务发展股份有限公司董事会
                                                2016年12月29日




                                  3