证券代码：000905          证券简称：厦门港务        公告编号：2017-02

                       厦门港务发展股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本公司于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
五届董事会第二十四次会议的书面通知；
    2、本公司于 2017 年 1 月 24 日（星期二）上午 8：30 以现场表决方式在公
司大会议室召开第五届董事会第二十四次会议；
    3、本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 7 人（独立董事傅元略先生因另
有公务未能亲自参加本次会议，委托独立董事刘鹭华先生代为出席会议并行使表
决权；董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；
    4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本
次会议；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整贸易公司与联盛公司贸易业务合同资金使用额度
的议案》；
    为促进港贸供应链业务的发展，加强本公司全资子公司贸易公司与其重要客
户的进一步深入合作，公司董事会同意调整该公司部分贸易业务合同的资金使用
额度由原来的1.5亿元人民币调整为2亿元人民币。
    本项议案以8票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于贸易公司2017年度在保证金1000万元人民币额度内开
展套保业务的议案》；
    具体内容参见 2017 年 1 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯


                                    1
网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在 2017 年度开展套期保值业务的
公告》；
    本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议
案》；
   有关内容参见2017年1月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2017年1月25日巨
潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
    本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见2017年1月25日《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关
于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。
    4、审议通过了《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》；
    由于上述第3项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2017
年2月10日召开公司2017年度第一次临时股东大会，股东大会召开时间详见2017
年1月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有
限公司董事会关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。
    本项议案以8票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事相关事项独立意见。


    特此公告。




                                    厦门港务发展股份有限公司董事会
                                          2017 年 1 月 24 日



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