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公司公告

厦门港务:第六届监事会第一次会议决议公告2017-04-11  

						证券代码:000905       证券简称:厦门港务          公告编号:2017-18

                   厦门港务发展股份有限公司
              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本公司于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第
六届监事会第一次会议的书面通知;
    2、本公司于 2017 年 4 月 10 日(星期一)下午以现场表决方式在公司会议
室召开第六届监事会第一次会议;
    3、本次会议应参会监事 4 人,现场参会监事 4 人;
    4、本次会议由监事廖国省先生主持;
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,会议选举廖国省先生
为公司监事会主席,任期三年,至第六届监事会届满止(廖国省先生简历附后)。
    本项议案以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
     特此公告。




                                   厦门港务发展股份有限公司监事会
                                         2017 年 4 月 10 日




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附件:简历
    廖国省先生:1963 年出生,本科学历,高级经济师。现任厦门集装箱码头
集团有限公司党委书记、副总经理、工会主席、厦门国际港务股份有限公司纪委
书记、职工代表监事。历任中国外轮理货总公司厦门分公司理货员、业务员、办
事处副主任、业务科长、副经理、书记、厦门海沧港务有限公司总经理、书记,
兼任厦门国际货柜码头有限公司中方代表、副总经理、厦门港务发展股份有限公
司董事、总经理、厦门港务集团海天集装箱有限公司党委书记。
    廖国省先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公
司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上
股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的纪委书记、职工代表监事;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情
况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。




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