证券代码：000905       证券简称：厦门港务          公告编号：2017-18

                   厦门港务发展股份有限公司
              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本公司于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第
六届监事会第一次会议的书面通知；
    2、本公司于 2017 年 4 月 10 日（星期一）下午以现场表决方式在公司会议
室召开第六届监事会第一次会议；
    3、本次会议应参会监事 4 人，现场参会监事 4 人；
    4、本次会议由监事廖国省先生主持；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举廖国省先生
为公司监事会主席，任期三年，至第六届监事会届满止（廖国省先生简历附后）。
    本项议案以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     特此公告。




                                   厦门港务发展股份有限公司监事会
                                         2017 年 4 月 10 日




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附件：简历
    廖国省先生：1963 年出生，本科学历，高级经济师。现任厦门集装箱码头
集团有限公司党委书记、副总经理、工会主席、厦门国际港务股份有限公司纪委
书记、职工代表监事。历任中国外轮理货总公司厦门分公司理货员、业务员、办
事处副主任、业务科长、副经理、书记、厦门海沧港务有限公司总经理、书记，
兼任厦门国际货柜码头有限公司中方代表、副总经理、厦门港务发展股份有限公
司董事、总经理、厦门港务集团海天集装箱有限公司党委书记。
    廖国省先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公
司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上
股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的纪委书记、职工代表监事；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。




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