证券代码：000905           证券简称：厦门港务          公告编号：2017-16

                    厦门港务发展股份有限公司
                    2016年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议无否决议案的情况
    2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2017年4月10日（周一）下午14：15；
    2、网络投票时间：2017 年 4 月 9 日—2017 年 4 月 10 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 10 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2017 年 4 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 10 日下午 15:00
的任意时间；
    （二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
    （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
     (四) 召集人：公司董事会；
    （五）主持人：董事长柯东先生；
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定；
    （七）会议的出席情况:
    1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人(代表 10 家
股东)，代表股份 293,820,393 股，占公司股份总数 531,000,000 股的 55.3334％。
    其中， 1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人(代
表 4 家股东)，代表股份 293,613,616 股，占公司股份总数的 55.2945%。出席本


                                     1
次股东大会现场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 292,716,000
股，占公司股份总数的 55.1254%。
    （2）参加网络投票的股东 6 人，代表股份 206,777 股，占公司股份总数的
0.0389％。
    （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）7人(代表9家股东)，代表股份1,104,393股，占公司股份总数
0.2080％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    （一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
    （二）表决情况：
    1、《公司2016年度报告及摘要》；
    本议案同意股份 293,819,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%,
反对股份 477 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    表决结果：该议案获得通过。
    2、《董事会工作报告》；
    本议案同意股份 293,819,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%,
反对股份 477 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    表决结果：该议案获得通过。
    3、《监事会工作报告》；
    本议案同意股份 293,819,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%,
反对股份 477 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    表决结果：该议案获得通过。
    4、《公司2016年度利润分配预案》；
    本议案同意股份 293,819,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%,
反对股份 477 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；

                                     2
    其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    5、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
    本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，
其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数；
    本议案同意股份 1,103,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%,
反对股份 477 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    6、《公司2017年度全面预算方案》；
    本议案同意股份 293,819,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%,
反对股份 477 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    表决结果：该议案获得通过。
    7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
    本议案同意股份 293,819,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%,
反对股份 477 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    8、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
（累积投票制）；
    （1）选举柯东先生为公司第六届董事会非独立董事

                                     3
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    柯东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    （2）选举吴岩松先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    吴岩松先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    （3）选举蔡立群先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    蔡立群先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    （4）选举陈朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    陈朝辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    （5）选举许旭波先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    许旭波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    9、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（累
积投票制）；
    （1）选举刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    刘鹭华先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表
决通过，刘鹭华先生当选为公司第六届董事会独立董事。
    （2）选举初良勇先生为公司第六届董事会独立董事
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    初良勇先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表

                                   4
决通过，初良勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
    （3）选举林晓月女士为公司第六届董事会独立董事
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    林晓月女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表
决通过，林晓月女士当选为公司第六届董事会独立董事。
    10、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》（累积
投票制）；
    （1）选举廖国省先生为公司第六届监事会监事
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    廖国省先生当选为公司第六届监事会监事。
    （2）选举林学玲女士为公司第六届监事会监事
    总表决结果：获得票数293,666,316股；
    中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
    林学玲女士当选为公司第六届监事会监事。
    11、《关于公司为建材公司 7000 万元银行综合授信额度提供担保的议案》；
    本议案同意股份 293,819,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%,
反对股份 477 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
    2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士
    3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2016 年度股东
大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的

                                     5
资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有
效。
    五、备查文件
       1.公司 2016 年度股东大会会议记录；
       2．北京市众天律师事务所出具的关于 2016 年度股东大会的法律意见书；
    3、公司 2016 年度股东大会决议。
       特此公告




                                            厦门港务发展股份有限公司董事会
                                                     2017年4月10日




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