证券代码：000905        证券简称：厦门港务         公告编号：2017-48


                    厦门港务发展股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本公司于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
六届董事会第八次会议的书面通知；
    2、本公司于 2017 年 10 月 30 日（星期一）以通讯表决方式召开第六届董事
会第八次会议；
    3、本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人；
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《厦门港务2017年第三季度报告》；
    具体内容参见2017年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务发展股份有限公司2017年第三季度报告全文》、《厦门港务发展股份有
限公司2017年第三季度报告正文》；
    本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于2017年11月15日召开公司2017年度第三次临时股东大会，
审议公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议部分议案，股东大
会召开时间具体参见2017年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第三次临时股东大会的
通知》。
    本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。
                                      厦门港务发展股份有限公司董事会
                                              2017 年 10 月 30 日