厦门港务:第六届董事会第八次会议决议公告2017-10-31
证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2017-48
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
六届董事会第八次会议的书面通知;
2、本公司于 2017 年 10 月 30 日(星期一)以通讯表决方式召开第六届董事
会第八次会议;
3、本次会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人;
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《厦门港务2017年第三季度报告》;
具体内容参见2017年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务发展股份有限公司2017年第三季度报告全文》、《厦门港务发展股份有
限公司2017年第三季度报告正文》;
本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2017年11月15日召开公司2017年度第三次临时股东大会,
审议公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议部分议案,股东大
会召开时间具体参见2017年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第三次临时股东大会的
通知》。
本项议案以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日