证券代码：000905            证券简称：厦门港务           公告编号：2017-53

                     厦门港务发展股份有限公司
              2017年度第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议无否决议案的情况
    2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2017年11月15日（周三）下午14：30；
    2、网络投票时间：2017 年 11 月 14 日—2017 年 11 月 15 日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 15 日下午 15:00
的任意时间；
    （二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
    （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
     (四) 召集人：公司董事会；
    （五）主持人：董事长柯东先生；
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定；
    （七）会议的出席情况:
    1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 13 人(代表 15
家股东)，代表股份 298,578,934 股，占公司股份总数 531,000,000 股的
56.2296％。
    其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人


                                       1
（代表 5 家股东），代表股份 293,883,979 股，占公司股份总数的 55.3454%。出
席本次股东大会现场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份
292,716,000 股，占公司股份总数的 55.1254%。
       （2）参加网络投票的股东 10 人，代表股份 4,694,955 股，占公司股份总数
的 0.8842％。
       （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）12人（代表14家股东），代表股份5,862,934股，占公司股份总数
1.1041％。
       2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
       二、提案审议表决情况
   （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
       (二) 表决情况：
       1、《关于公司符合配股发行条件的议案》；
       本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》（本议案逐项审议）；
       (1)发行股票的种类和面值
    本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；

                                      2
    表决结果：该项获得通过。
       (2)发行方式
       本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
        (3)配股基数、比例和数量
    本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
    (4)定价原则及配股价格
       本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
    (5)配售对象
       本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,

                                      3
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
    (6)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
       本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
    (7)发行时间
       本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
    (8)承销方式
       本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东

                                      4
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
    (9)募集资金规模及投向
       本项为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其
所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。
    本项同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%,反
对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
    (10)本次配股决议的有效期
    本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
    (11)本次配股发行股票的上市流通
       本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决

                                      5
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该项获得通过。
    3、《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案
(修订稿)》；
       本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，
其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。
    本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    4、《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协
议>的议案》；
       本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，
其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。
    本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    5、《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协
议之补充协议>的议案》；
       本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，

                                     6
其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。
    本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    6、《关于<厦门港务发展股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案(修
订稿)>的议案》；
       本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    7、《关于<厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告
(修订稿)>的议案》；
       本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，
其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。
    本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；

                                      7
    表决结果：该议案获得通过。
       8、《关于本次收购有关审计报告、评估报告的议案》；
       本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，
其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。
       本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    9、《关于公司本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
    本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，
其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。
    本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    10、《关于本次配股摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》；
    本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决

                                      8
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    11、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
    本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    12、《关于开立募集资金专用账户的议案》；
       本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    13、《关于<厦门国际港务股份有限公司关于健全及完善有关避免同业竞争安
排的承诺函>的议案》；
       本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，
其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。
    本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决

                                      9
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》。
    本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%,
反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％，弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％；
       其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%；
    表决结果：该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
       2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士
       3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2017 年度第三
次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会
议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结
果合法有效。
       五、备查文件
       1、公司 2017 年度第三次临时股东大会会议记录；
       2、北京市众天律师事务所出具的关于 2017 年度第三次股东大会的法律意见
书；
    3、公司 2017 年度第三次临时股东大会决议。
       特此公告


                                          厦门港务发展股份有限公司董事会
                                                   2017年11月15日



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