证券代码：000905         证券简称：厦门港务         公告编号：2017-56


                    厦门港务发展股份有限公司
                  关于全资子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、基本情况
    公司全资子公司厦门海隆码头有限公司（下称“海隆公司”）为了满足周边
粮油企业日益增长的进口油菜籽业务需求，拟在海沧港区 20#、21#泊位预留用
地新增投资建设 4#、5#仓库，总仓容约 6 万吨，项目总投资规模约 12670 万元，
用于接卸、堆存油菜籽及相关货种。
    本次对外投资尚未签署协议。
    2、董事会表决情况
    2017 年 12 月 5 日，本公司第六届董事会第十次会议，以 8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司厦门海隆码头有限公司投资建设 4#、
5#仓库的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，无需经过政府有关
部门的批准。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易。
    二、对外投资主体基本情况
    1、投资主体：厦门海隆码头有限公司
    2、住所： 厦门市海沧区嵩屿中路 809 号航运大厦 9 楼 B1
    3、公司类型：法人商事主体[有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）]
    4、法定代表人：林毓群
    5、注册资本：肆亿伍仟万元整
    6、经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和
监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：
www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可证可审批经营项目的，

                                    1
应在取得有关部门的许可后方可经营。
    7、与本公司关系：系本公司的全资子公司。
    三、投资项目的基本情况
    1、项目名称：投资建设 4#、5#仓库
    2、建设规模：拟新建 2 座中转仓库和 1 条散粮输送系统及相关配套工程。
每座中转仓库建筑面积 9105.25 平方米，总建筑面积 18210.5 平方米，仓容共约
6 万吨，周转量为 75 万吨/年。
    3、建设工期：预计 12 个月。
    4、投资金额：约 12670 万元。
    5、投资进度：项目前期阶段。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    海隆公司在海沧港区20#、21#泊位预留用地新增投资建设4#、5#仓库，是为
了满足周边粮油企业日益增长的进口油菜籽业务需求，进一步提升海沧港区20#、
21#泊位散装粮食的作业能力。
    2、对外投资的资金来源
    海隆公司自筹30%，其余通过本公司筹措。
    3、对外投资存在的风险及应对措施
    本项目风险主要为市场风险。项目建成后如后方腹地粮油企业的进口油菜仔
需求下降，将直接影响公司的作业量与本项目的经营效益，而且如厦门地区后期
新增进口粮食指定口岸作业点，作业点配套建设相应的油菜仔仓库，将引发区域
码头市场竞争。
    针对上述市场风险，海隆公司将采取以下措施：一是将进一步开拓市场，挖
掘潜在客户，做好后方腹地粮油企业的营销工作；二是做好市场变化与货种调整
预案，若后方腹地粮油企业进口油菜仔需求下降，可考虑堆存散装玉米、小麦等
其他粮食货种或件杂货，通过业务调整与优化组合来降低项目市场风险；三是提
升自身服务水平，减少货损，更好地满足货主的需求，提升在区域市场的竞争力；
四是以海沧港区20#、21#泊位为基地，大力推进“北粮南运”及粮食大通道建设，
拓展三明、龙岩、江西等地油菜仔或其他粮油的进口或内销市场，进一步延伸物
流产业链与提升价值链。

                                     2
    4、对外投资对公司的影响
    海隆公司投资建设 4#、5#仓库，将进一步提升散装粮食的装卸效率和公司
运营能力，有助于充分利用进口粮食指定口岸作业点的优势，加快将海隆公司打
造成粮食中转基地，进一步增加企业的竞争力。经测算，本项目所得税后财务内
部收益率为 6.47%，财务净现值 1656 万元，动态回收期 19.21 年，项目经济效
益可行。本项目预计建成后三年内达产，将对海隆公司业务经营带来积极的影响。
    特此公告。




                                        厦门港务发展股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 5 日




                                   3