证券代码：000905         证券简称：厦门港务           公告编号：2018-10


                    厦门港务发展股份有限公司
                第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本公司于 2018 年 3 月 13 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第
六届监事会第七次会议的书面通知；
    2、本公司于 2018 年 3 月 23 日（星期五）上午 10：00 以现场表决方式在公
司会议室召开第六届监事会第七次会议；
    3、本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人；
    4、本次会议由监事会主席廖国省先生主持；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》；
    监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称致同会计师事务所）审计，出具了标准无保留意见审计报告，
监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的；
    具体内容参见2018年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务发展有限公司2017年度报告》、 《厦门港务发展有限公司2017年度报
告摘要》；
    本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
    本项议案还应提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《监事会工作报告》；
    监事会对如下事项发表意见：

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    1、公司依法运作情况
    监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，不断健全和完善内部控制
制度；公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决
议；公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
    2、检查公司的财务报告情况
    本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报
告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客
观的。
    3、公司募集资金使用情况
    公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资
金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
    4、收购、出售资产情况
    监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，监事会认为：公司本年度收购
股权的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情
况，交易的决策程序符合公司章程的规定。
    5、关联交易
    报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进
行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
    6、公司监事会对公司内部控制评价报告的意见
    公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会
审阅了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司内部控制制度比
较健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。

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    7、监事会对公司内幕信息知情人管理的意见
    公司监事会对公司建立和实施《内幕信息知情人管理制度》的情况进行了核
查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理
体系及外部信息报送和使用管理体系。报告期内公司严格执行内幕信息保密制
度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人
严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买
卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
    本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
    本项议案还应提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
   经致同会计师事务所审计，本公司2017年度累计实现归属于母公司股东的净
利润人民币108,656,156.17元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提
取法定盈余公积金人民币12,455,455.13元，加上年初未分配利润结余
1,876,794,123.93元，减2016年已分配利润27,611,991.17元，本年度可供股东
分配的利润为1,945,382,833.80元。
   根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司2017
年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，
向全体股东每10股派0.20元（含税）、拟分配利润为10,620,000.00元，分配预
案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2017年度不进行资本公积转增股本。
    公司监事会对上述利润分配预案无异议；
    本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
    本项议案还应提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
    公司监事会对公司内部控制评价报告的意见：
    公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会
审阅了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司内部控制制度比
较健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。
    报告具体内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司

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2017年度内部控制评价报告》；
   本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
   上述第（一）、（二）、（三）项议案还应提交2017年度股东大会进行审议，
具体内容详见2018年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知》。
   三、备查文件：
   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。




                                 厦门港务发展股份有限公司监事会
                                         2018 年 3 月 23 日




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