厦门港务发展股份有限公司

                     独立董事 2017 年度述职报告
公司董事会：
    2017 年度，我们作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及各专业委员会
的委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,
认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董
事及专业委员的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
    现将 2017 年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下:
    一、出席董事会情况
    报告期内，公司召开了 12 次董事会。独立董事出席董事会情况如下：

 独立董事姓名    本年应参加董事会次数     亲自出席   委托出席      缺席
    刘鹭华                 12                12          0           0
    初良勇                 12                12          0           0
    林晓月                 10                10          0           0


    二、发表独立意见情况
    2017 年度，我们对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提出异议，
相关事项与独立意见如下表：


发表独立意见时间                     发表独立意见的事项
                     1、公司全资子公司厦门港务贸易有限公司 2017 年度在保
                     证金 1000 万元人民币额度内开展套保业务的独立意见；
2017 年 1 月 25 日
                     2、关于公司为全资子公司十五亿元银行授信额度提供担保
                     的独立意见。
                     1、关于对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其
                     他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；
                     2、关于第六届董事会董事候选人提名的独立意见；
2017 年 3 月 18 日   3、关于董事会聘任公司总经理的独立意见；
                     4、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见；
                     5、关于公司经营管理层 2016 年年薪核定结果的独立意见；
                     6、关于公司 2016 年度内控制度评价报告的独立意见；

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                     7、关于公司2017年度日常关联交易的独立意见；
                     8、关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务和内控
                     审计机构的独立意见；
                     9、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的独立意
                     见；
                     10、关于公司为控股子公司建材公司 7000 万元银行综合授
                     信额度提供担保的独立意见。
2017 年 4 月 11 日   关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。
 2017 年 6 月 1 日   关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。
                     1、关于公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他
                     关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；
2017 年 8 月 15 日   2、关于公司修改《公司章程》部分条款的独立意见；
                     3、关于制订《股东回报规划（2018-2020年）》的独立意
                     见。
                     1、关于公司2017年度配股公开发行证券的独立意见；
                     2、关于公司配股项下部分募集资金收购厦门港务集团石湖
                     山码头有限公司 49%股权事项的独立意见；
2017 年 8 月 26 日   3、关于本次配股摊薄即期回报及填补回报措施与相关承诺
                     的独立意见；
                     4、关于《厦门国际港务股份有限公司关于健全及完善有关
                     避免同业竞争安排的承诺函》的独立意见。
                     1、关于公司以现金收购石狮市华锦码头储运有限公司 75%
                     股权及增资事项的独立意见；
 2017 年 9 月 2 日
                     2、关于公司全资子公司厦门港务贸易有限公司 2017 年度
                     套期保值计划调整的独立意见。
                     1、关于公司 2017 年度配股公开发行证券的独立意见；
                     2、关于公司配股项下部分募集资金收购厦门港务集团石湖
2017 年 9 月 30 日
                     山码头有限公司 49%股权事项的独立意见；
                     3、关于本次收购评估相关事项的独立意见。


    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
    3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审
核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
    4、履行专业委员职能。按照委员会议事规则，先后召集、参加了多次委员


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会会议，对公司定期会计报表、内控体系建设、聘任审计机构、公司对外投资、
公司高级管理人员所披露薪酬等事项进行了审查与监督，在达成意见后提交董事
会进行审议。
    四、在年报审计中所做的工作
    根据证券监管机构的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，
我们在公司 2017 年年报审计过程中，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立
董事在年报工作中的监督作用。主要进行了以下工作：
    1、结合公司实际情况，与审计机构商讨确定了公司财务报告审计和内部控
制审计工作的时间安排及工作计划。
    2、与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和
评价方法、风险判断及本年度的工作重点。
    3、听取了公司管理层关于 2017 年的生产经营和财务状况的汇报。
    4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审
会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师对审计过
程中的一些问题进行沟通，认真履行独立董事的职责。
    五、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生。
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    六、培训和学习情况
    自担任公司独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股
东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
    七、公司对独立董事工作提供协助的情况
    公司董事会办公室及相关职能部门为保证我们三位独立董事有效行使职权，
提供了必要的条件。对我们要求补充的资料，及时进行补充或解释。同时，审阅
了由公司董事会办公室转发的证券监管相关文件，为我们认真、独立地履行职责
提供工作平台、拓宽信息渠道。
    以上是我们 2017 年度履行职责情况汇报。

                                   独立董事：刘鹭华   初良勇   林晓月
                                              2018 年 3 月 23 日

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