证券代码：000905       证券简称：厦门港务          公告编号：2018-24


                    厦门港务发展股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   1、本公司于 2018 年 4 月 24 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
六届董事会第十五次会议的书面通知；
   2、本公司于 2018 年 5 月 3 日（星期四）上午 8：30 以现场表决方式在公司
会议室召开第六届董事会第十五次会议；
   3、本次会议应到董事 8 人，实际参会董事 8 人；
   4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本
次会议；
   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于本公司为漳州市古雷港口发展有限公司古雷港北1#、
2#泊位工程项目贷款提供担保的议案》；
   有关内容参见2018年5月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
   公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年
5月4日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
   本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
   本项议案还需提交股东大会审议。
   2、审议通过了《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》；
   由于上述第1项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2018
年5月18日召开2018年度第一次临时股东大会，股东大会召开时间详见2018年5

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月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公
司董事会关于召开2018年度第一次股东大会的通知》；
   本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事相关事项独立意见。


   特此公告。


                                       厦门港务发展股份有限公司董事会
                                              2018 年 5 月 3 日




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