厦门港务:第六届监事会第九次会议决议公告2018-06-26
证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-33
厦门港务发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本公司于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第
六届监事会第九次会议的书面通知;
2、本公司于 2018 年 6 月 25 日(星期一)上午 10:30 以现场表决方式在公
司会议室召开第六届监事会第九次会议;
3、本次会议应参会监事 4 人,实际参会监事 4 人;
4、本次会议由监事会主席廖国省先生主持;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的
议案》;
监事会对该事项发表如下意见:
本次核销应收款项坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,
有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分;董事会就本次核销的决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形,监事会同意该事项。
本项议案以4票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
三、备查文件:
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
2018 年 6 月 25 日