证券代码：000905           证券简称：厦门港务          公告编号：2018-43

                    厦门港务发展股份有限公司
             2018年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议无否决议案的情况
    2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2018年8月10日（周五）下午14：45；
    2、网络投票时间：2018 年 8 月 9 日—2018 年 8 月 10 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 10 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2018 年 8 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 10 日下午 15:00
的任意时间；
    （二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
    （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
     (四) 召集人：公司董事会；
    （五）主持人：董事长柯东先生；
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定；
    （七）会议的出席情况:
   1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份
293,467,916 股，占公司股份总数 531,000,000 股的 55.2670％。
    其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，
代表股份 293,455,716 股，占公司股份总数的 55.2647%。出席本次股东大会现


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场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 292,716,000 股，占公司
股份总数的 55.1254%。
    （2）参加网络投票的股东 2 人，代表股份 12,200 股，占公司股份总数的
0.0023％。
    （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）3人，代表股份751,916股，占公司股份总数0.1416％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
    (二)表决情况：
    1、《关于增补董事的议案》（累积投票制）；
    选举江孔亮先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决结果：获得票数293,455,718股；
    中小投资者表决结果：获得票数739,718股；
    江孔亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    2、《关于增补监事的议案》（累积投票制）；
    选举刘晓龙先生为公司第六届监事会监事
    总表决结果：获得票数293,455,719股；
    中小投资者表决结果：获得票数739,719股；
   刘晓龙先生当选为公司第六届监事会监事。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
    2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士
    3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2018 年度第二
次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会
议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结
果合法有效。
    五、备查文件
    1、北京市众天律师事务所出具的关于 2018 年度第二次临时股东大会的法律

                                   2
意见书；
    2、公司 2018 年度第二次临时股东大会决议。
    特此公告




                                      厦门港务发展股份有限公司董事会
                                                2018年8月10日




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